A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Boi de Papel, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes em financiamentos do Banco da Amazônia, envolvendo gado que não existia.
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Segundo a PF, o esquema era complexo e envolvia a participação de funcionários do banco, projetistas e pecuaristas.
A investigação, que começou depois de uma denúncia anônima, identificou que criminosos se uniram para desviar recursos do Fundo Constitucional do Norte (FNO).
O prejuízo estimado com ‘o gado fantasma’ é de R$ 94 milhões, entre os anos de 2014 e 2021.
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Os funcionários direcionavam os financiamentos para determinados projetistas, que por sua vez simulavam a compra e venda de gado que não existia.
Para isso, emitiam Guias de Transporte de Animal Vivo (GTAs) falsas. Os recursos dos financiamentos eram então desviados para finalidades diversas daquelas autorizadas.
A operação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Tocantins e de Minas Gerais. Entre as medidas cautelares, estão o afastamento de funcionários públicos, o sequestro de bens e valores dos envolvidos, que totaliza R$ 3,9 milhões.
Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 36 anos de reclusão.
O Banco da Amazônia (Basa) se manifestou por meio de nota, informando que colabora com as investigações e que está tomando medidas internas em relação aos seus funcionários envolvidos.
